Empresario de Woonsocket sentenciado por defraudar al IRS
PROVIDENCE, R.I. – Un hombre de negocios de Woonsocket descrito en documentos judiciales como un “engranaje vital” en una conspiración de fraude fiscal que defraudó a los Estados Unidos con millones de dólares fue sentenciado hoy a tres años de libertad condicional, los primeros cincuenta y dos fines de semana en detención en el centro de detención Donald W. Wyatt, anunció el fiscal federal Zachary A. Cunha.
Jesús José Méndez, de 44 años, copropietario de J&J Drywall, Inc., una empresa de subcontratación incorporada en Massachusetts y que opera en Rhode Island, y su socio comercial prófugo, pagaron a la mayor parte de sus empleados, en su mayoría trabajadores indocumentados, en efectivo “debajo de la mesa”. ”, eludiendo las leyes fiscales y los programas de desempleo.
Según documentos judiciales, de 2013 a 2017, Méndez y su socio comercial, Jamie Zambrano, de 37 años, de Woonsocket, presuntamente utilizaron negocios de cambio de cheques para cobrar más de 600 cheques de recibos comerciales por un total de más de $16 millones de dólares. Mientras estaban bajo vigilancia policial, Méndez y Zambrano presuntamente cobraron cheques en un cambista de cheques de Rhode Island, luego viajaron a sitios de construcción con mochilas llenas de efectivo, que dejaron en los sitios de construcción para pagar a sus empleados.
Durante el mismo período, Méndez y Zambrano depositaron poco más de $4 millones en las cuentas bancarias de la empresa, frecuentemente estructurados en montos menores a $10,000. La mayoría de los millones restantes supuestamente se usaron para financiar una nómina en efectivo para trabajadores debajo de la mesa. Con la excepción de un pequeño número de empleados colocados en una nómina oficial y pagados con cheque, se alega que los impuestos sobre la renta y el empleo no se retuvieron ni se pagaron al IRS, y no se hicieron contribuciones por desempleo.
El IRS calculó la pérdida fiscal federal total en $2,821,463; el Departamento de Trabajo de Massachusetts calculó una pérdida de contribuciones por desempleo a la Mancomunidad de Massachusetts en $62,730. En la sentencia, el juez principal del Tribunal de Distrito de los EE. UU., John J. McConnell, Jr., ordenó a Méndez que pagara la totalidad de los montos adeudados al Servicio de Impuestos Internos y al Departamento de Trabajo de Massachusetts.
Zambrano es actualmente un fugitivo que enfrenta una acusación formal que lo acusa de conspiración para defraudar a los Estados Unidos (IRS); 17 cargos de falta de recaudación y pago de impuestos; evasión de impuestos; y ocho cargos de estructuración de transacciones financieras para evadir los requisitos de presentación de informes. Una acusación federal es simplemente una acusación. Se presume que un acusado es inocente a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad.
Los casos están siendo procesados por el fiscal federal adjunto John P. McAdams.
El asunto fue investigado por la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de los EE. UU., con asistencia sustancial del Departamento de Trabajo de los EE. UU. – Oficina de Normas Laborales y de Gestión en Boston y la Policía Estatal de Rhode Island.