Senadores estadounidenses instan al Tesoro a combatir el lavado de dinero, el fraude y la evasión de sanciones

WASHINGTON, DC – En un esfuerzo por tomar medidas enérgicas contra el lavado de dinero, las finanzas ilícitas y el fraude en el sistema financiero de los EE. UU., el senador estadounidense Jack Reed (D-RI) encabezó un grupo de siete senadores estadounidenses que apoyaron la aplicación de la ley de delitos financieros del Departamento del Tesoro de los EE. UU. La regla propuesta por Network (FinCEN) exige que los asesores de inversiones cumplan con reglas contra el lavado de dinero (AML) similares a las que hacen los bancos.

Esta semana, Reed, junto con los senadores estadounidenses Dick Durbin (D-IL), Sherrod Brown (D-OH), Ron Wyden (D-OR), Mark Warner (D-VA), Sheldon Whitehouse (D-RI) y Elizabeth Warren (D-MA) envió una carta a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, instando a los reguladores a aplicar reglas contra el lavado de dinero a la mayoría de los asesores de inversiones y exigirles que señalen actividades sospechosas de lavado de dinero.

En su carta, los senadores dicen que la propuesta del Tesoro ayudaría a tomar medidas enérgicas contra el dinero derivado de la corrupción, el fraude y la evasión fiscal extranjeros que ingresan a Estados Unidos a través de fondos privados no regulados. Esto incluye dinero de oligarcas rusos y fondos soberanos y empresas militares del Partido Comunista Chino. La propuesta del Tesoro fortalecería la supervisión de los asesores de inversiones, que en conjunto administran decenas de billones de dólares, pero que hasta ahora han estado en gran medida exentos de las regulaciones ALD.