Luego de la acción de ejecución, el Fiscal General Neronha detiene el esquema engañoso del Certificado de Vigencia que apunta a las empresas de RI y asegura la restitución total
PROVIDENCE, R.I. – El Fiscal General Peter F. Neronha anunció hoy que la Oficina, luego de la acción de cumplimiento, detuvo un esquema engañoso que estafó a más de 1,000 empresas y organizaciones sin fines de lucro de Rhode Island y aseguró la restitución total para los afectados.
Después de un acuerdo, aprobado en el Tribunal Superior de Rhode Island el martes 31 de enero de 2023, Centurion Filing Services (Centurion) debe reembolsar a las empresas y organizaciones sin fines de lucro que fueron ilegalmente inducidas a pagar tarifas innecesarias de hasta $104,000 en restitución mientras pagaban al Estado una multa civil de $25,000. Además, a Centurion también se le prohibirá cualquier solicitud futura por correo en Rhode Island.
En febrero de 2022, la Oficina del Fiscal General presentó una demanda contra Centurion Filing Services, LLC, d/b/a RI Certificate Services; Centro de Documentos Comerciales, LLC; y Dean Marshlack, por perpetrar un esquema engañoso dirigido a empresas y organizaciones sin fines de lucro de Rhode Island en todo el estado en violación de la Ley de prácticas comerciales engañosas (DTPA) de Rhode Island.
La Estafa
Como se describe en la demanda presentada en el Tribunal Superior de Rhode Island, Centurion engañó a nuevas empresas y organizaciones sin fines de lucro en Rhode Island para que pagaran una tarifa exorbitante por un Certificado de buena reputación que no necesariamente necesitaban y que se puede obtener directamente del Secretario de Rhode Island. del Estado a un costo significativamente menor.
Como se alega en la denuncia, Centurion envió solicitudes por correo a empresas que aparecían en una lista de nuevas entidades registradas en la Oficina del Secretario de Estado que se publica semanalmente en su sitio web. Las solicitudes enviadas por los demandados a las empresas parecían ser un formulario oficial que indicaba que a la entidad solo le quedaba “un paso” para completar el proceso de registro: pagar a Centurion una tarifa de $84,50 para obtener el certificado. Una vez que los demandados obtuvieron el pago de las empresas, presentaron solicitudes de certificados a la Oficina del Secretario de Estado, que luego se entregaron a las empresas, mientras que los demandados se embolsaron la diferencia.
En realidad, las empresas de Rhode Island no están obligadas a obtener un Certificado de buena reputación para completar el registro oficial en la Oficina del Secretario de Estado. Un Certificado de buena reputación es un documento emitido por la Oficina del Secretario de Estado para verificar que una entidad comercial de Rhode Island está en buena reputación con el Estado que podría solicitar otro estado si una entidad desea registrarse para hacer negocios en ese otro estado. estado (o por otras razones). Los certificados de buena reputación se pueden obtener fácilmente en el sitio web del Secretario de Estado por $ 7.00 para corporaciones sin fines de lucro o $ 22.00 para corporaciones con fines de lucro.
“Estos acusados se dirigieron engañosamente a empresas locales y organizaciones sin fines de lucro en un momento en que muchos luchaban fuertemente con los desafíos provocados por la pandemia de COVID-19. Ansiosos por cumplir con la ley, los trabajadores de Rhode Island fueron engañados para que pagaran un precio escandalosamente marcado por un servicio que tal vez ni siquiera necesitaban. Debido a la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas recientemente fortalecida aprobada por la Asamblea General a instancias nuestras en 2021, esta Oficina fue autorizada a emprender acciones legales que pusieron fin a esta práctica y está reparando a todos los negocios afectados”, dijo el Fiscal General. Neronha. “Esta Oficina se compromete a garantizar un mercado justo y honesto para las empresas y los consumidores locales al perseguir a las empresas que no siguen las reglas y socavan la competencia justa para todos los demás. Estoy agradecido con el Secretario de Estado Amore y el ex Secretario de Estado Gorbea y sus equipos por su continua colaboración en este esfuerzo”.
La Oficina del Fiscal General enviará avisos y formularios de reclamo de restitución con instrucciones detalladas a las empresas y entidades afectadas por esta estafa a la dirección registrada en el Secretario de Estado. Para obtener un reembolso, la entidad debe llenar un formulario de reclamo y devolverlos a la Oficina antes del 28 de abril de 2023, ya sea por correo postal o electrónico.
La Oficina del Fiscal General trabajó en estrecha colaboración con la Oficina del Secretario de Estado de Rhode Island durante su investigación de las acusaciones contra los presuntos perpetradores.
Ley de Prácticas Comerciales Engañosas
En 2021, la Fiscal General Neronha trabajó con la Asamblea General para aprobar una ley que restauró la autoridad de la Oficina del Fiscal General para proteger a los consumidores de Rhode Island contra las violaciones de la DTPA. Otros esfuerzos liderados por el Fiscal General bajo el DTPA recientemente fortalecido incluyen demandas contra concesionarios de automóviles por presuntas prácticas de fijación de precios injustas y una demanda contra un contratista por supuesta conducta ilegal, así como otras investigaciones.
El Fiscal General Auxiliar Especial Stephen Provazza, Jefe de la Unidad de Justicia Económica y del Consumidor, y el Fiscal General Auxiliar Especial Etie-Lee Schaub manejaron el asunto en nombre de la Oficina del Fiscal General con la asistencia sustancial de Maureen Ewing y Jessica Cigna del Secretario de División de Servicios Comerciales del Estado.