Ex abogado sentenciado a prisión federal por fraude y evasión fiscal
PROVIDENCE, RI – El ex abogado de lesiones personales de Rhode Island, Peter P.D. Leach, ha sido sentenciado a casi tres años de prisión federal y se le ha ordenado que reembolse a los clientes a los que defraudó cuando llevó a cabo un esquema Ponzi con sus fondos de liquidación, anunció el fiscal federal Zachary A. Cunha.
En el momento de su declaración de culpabilidad por los cargos de fraude electrónico y evasión fiscal, Leach admitió que falsificó las firmas de los clientes y depositó los cheques de liquidación de los clientes en su cuenta de abogado IOLTA, utilizando esos fondos para pagar gastos personales y reembolsar a los clientes anteriores cuyos fondos había malversado. Para prolongar su plan, Leach hizo repetidas declaraciones falsas a los clientes sobre el estado de sus casos y les dijo que pagaría sus gastos médicos y otras facturas con los fondos de liquidación que había recibido.
Leach también admitió que, entre 2014 y 2019, tomó múltiples medidas para ocultar sus ganancias al IRS, incluso haciendo declaraciones falsas en los formularios del IRS sobre sus activos;
español:hacer declaraciones falsas a los funcionarios del IRS sobre su capacidad y voluntad de pagar sus impuestos y sobre su retiro de más de $540,000 en efectivo de sus cuentas IOLTA para el pago de gastos personales; y transferir dinero de la cuenta de su cliente a la cuenta de miembros de la familia para realizar pagos personales.
“Peter Leach abusó escandalosamente de la responsabilidad principal de cualquier abogado, la confianza de sus clientes, para apoderarse de dinero que pertenecía a víctimas de accidentes y tragedias, y luego trató de engañar a sus impuestos en el trato”, comentó el fiscal federal Zachary A. Cunha. “La sentencia de hoy no solo brinda rendición de cuentas, sino que, con suerte, brinda una oportunidad para que sus víctimas recuperen parte de los fondos que les robó, y sirve como aviso de la determinación continua de esta Oficina de perseguir incansablemente a los perpetradores de delitos financieros contra víctimas vulnerables”.
“Si bien es de esperar que una persona pueda confiar en su abogado, Leach usó su posición para aprovecharse de sus clientes. “Utilizó el dinero y la información personal de los acusados para llenarse los bolsillos, diciendo mentira tras mentira para conseguir lo que quería. Ahora, no hay mentira que pueda decir para ocultar el hecho de que pasará los próximos años en prisión por sus actos delictivos. Es hora de que se enfrente a la verdad”, dijo Thomas E. Demeo, agente especial interino a cargo de IRS-CI Boston.
El jueves, el juez del Tribunal de Distrito de los EE. UU. Leo T. Sorokin condenó a Leach a 33 meses de encarcelamiento seguidos de dos años de libertad supervisada federal. Además, se ordenó a Leach que pagara una indemnización a sus víctimas por un total de $299,774.41. En un asunto de indemnización por separado, se espera que el tribunal dicte una orden para que Leach pague $320,622.76 al IRS, que representan los impuestos que no pagó a la agencia.
El caso fue procesado por las fiscales federales adjuntas Sandra R. Hebert y Denise M. Barton.
El asunto fue investigado por la Unidad de Delitos Financieros de la Policía Estatal de Rhode Island y el Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal.