EEUU arresta a multimillonario chino por presunto esquema de fraude masivo
VOA-
Una acusación de 12 cargos revelada el miércoles señala a Ho Wan Kwok de fraude electrónico, fraude de valores, fraude bancario y lavado de dinero.
El Departamento de Justicia de EEUU anunció el arresto de Ho Wan Kwok, también conocido como Miles Guo y Guo Wengui, por defraudar a sus seguidores en línea en más de mil millones de dólares.
El empresario exiliado, buscado por el gobierno de China y quien tenía vínculos con el exasesor de la administración de Donald Trump, Steve Bannon, iba a hacer su primera aparición en la corte más tarde.
“Kwok está acusado de llenarse los bolsillos con el dinero que robó, incluida la compra para él y sus parientes cercanos, una mansión de 50.000 pies cuadrados, un Ferrari de 3,5 millones de dólares e incluso dos colchones de 36.000 dólares, y financiar un yate de lujo de 37 millones de dólares”, informó el fiscal federal Damian Williams en un comunicado.
Como parte de la investigación de Kwok, quien huyó a Estados Unidos en 2015, el Departamento de Justicia se incautó de alrededor de 634 millones de dólares, de 21 cuentas bancarias diferentes, y de un Lamborghini Aventador SVJ Roadster, dijo Williams.
El presunto financista de Kwok, Kin Ming Je, también está acusado de obstrucción de la justicia. Je, con doble ciudadanía de Hong Kong y Reino Unido, sigue prófugo.
Kwok y Bannon son socios desde hace mucho tiempo. Bannon fue arrestado en un yate propiedad de Kwok frente a la costa de Connecticut en 2020. Fue acusado de robar dinero de una campaña de recaudación de fondos para un proyecto conocido como «Nosotros construimos el muro».