CINCO ATADOS A MILLONES DE DÓLARES EN FRAUDE DE TELEMARKETING CONDENADOS

PROVIDENCE – El fiscal de los Estados Unidos Aaron L. Weisman anunció hoy que su oficina condenó recientemente al quinto estafador de telemercadeo con sede en India en los últimos tres meses que, como los demás, fue investigado y arrestado por el FBI y acusado por la Fiscalía de los Estados Unidos por participar en esquemas de fraude de telemercadeo que tenían como objetivo y defraudaban a los estadounidenses por millones de dólares, la mayoría de ellos vulnerables a esquemas de fraude debido a la edad o la enfermedad.

Los cinco, todos de nacionalidad india, participaron en esquemas de telemercadeo que operaban desde centros de llamadas en India, como esquemas de «Soporte técnico» y «Fraude de reembolso», a menudo obteniendo información de identificación personal y bancaria de las computadoras de las víctimas a través de aplicaciones de acceso remoto o de víctimas mismas. La información se utilizó para acceder a las cuentas bancarias de las víctimas con el fin de robar o malversar sus fondos.

“Aprovechar a hombres y mujeres vulnerables para obtener ganancias económicas mediante el telemarketing no solo es repugnante, sino que viola la ley federal; y, como lo demuestran las condenas anunciadas hoy, la aplicación de la ley no tiene ningún imperativo sino, y no dudará, en responsabilizar plenamente a esos acusados ​​ante el proceso penal ”, comentó el fiscal federal Aaron L. Weisman.

“Estos cinco hombres robaron millones de dólares de víctimas desprevenidas en todo el país, la mayoría de ellos personas de la tercera edad, dejándolos en la ruina financiera sin ningún recurso para recuperarse”, dijo Joseph R. Bonavolonta, agente especial a cargo de la División de Boston del FBI. “Su conducta en este caso es reprobable, y este es solo un ejemplo de nuestro compromiso de detener las estafas financieras y hacer que las personas detrás de ellas rindan cuentas por sus acciones, sin importar dónde se encuentren”.

El acusado más reciente en ser condenado es Sahil Narang, de 29 años. El 11 de diciembre de 2020, Narang se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y diez cargos de fraude electrónico, admitiendo que durante un período de nueve meses a partir de agosto de 2018, enrutó casi 20,000 llamadas de esquemas de «Fraude tecnológico» a centros de llamadas en India. . Muchas de las personas que llamaron colgaron poco después de hacer contacto con un operador del centro de llamadas. Sin embargo, aproximadamente 7.524 personas que llamaron permanecieron en línea con los operadores del centro de llamadas durante más de 20 minutos. La pérdida prevista para las víctimas fue de entre $ 1,5 millones y $ 3 millones.

Narang también admitió haber participado en un «Programa de reembolso» al obtener el número de teléfono de las víctimas que ya habían sido víctimas del programa «Fraude tecnológico». Narang vendió esos números a estafadores interesados ​​en explotar a esas víctimas para obtener más dinero a través del esquema de «Fraude de reembolso». Además, a cambio de proporcionar información de la cuenta bancaria para que la utilicen los estafadores de reembolsos, recogió una parte del dinero enviado a través de las cuentas, normalmente entre el cincuenta y el sesenta por ciento. El tribunal aún no ha programado una fecha para la sentencia.

En noviembre, Chirag Sachdeva, de 30 años, fue sentenciado a 33 meses en una prisión federal por su papel de estafador de telemercadeo “Fraude tecnológico”. Se declaró culpable el 14 de septiembre de 2020 de siete cargos de fraude electrónico.

En febrero, agentes del FBI arrestaron a Abrar Anjum, de 34 años, antes de abordar un vuelo a India. El 24 de agosto de 2020, Anjum se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico. Está previsto que sea sentenciado el 11 de enero de 2021.

Manish Kumar, de 32 años, fue arrestado por agentes del FBI el 24 de agosto de 2019, cuando desembarcaba en la ciudad de Nueva York de un vuelo desde India, por su participación en dos esquemas de telemercadeo y por fraude con tarjetas de crédito. Kumar se declaró culpable el 5 de noviembre de 2020 de conspiración para cometer fraude electrónico, cuatro cargos de fraude electrónico y dos cargos de robo de identidad agravado. Está previsto que sea sentenciado el 20 de enero de 2021.

Himanshu Asri, de 33 años, se declaró culpable el 3 de diciembre de 2020 de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico de telemarketing. Admitió que había enviado 325 personas que llamaron a centros de llamadas en la India, donde los operadores de los centros de llamadas reafirmaron falsamente a las víctimas que se había detectado malware en sus computadoras, y ofrecieron a las víctimas supuestos servicios de protección informática a cambio de un pago. Está previsto que sea sentenciado el 18 de febrero de 2021.

Los casos están siendo procesados ​​por el fiscal federal adjunto Milind M. Shah frente al juez principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, John J. McConnell, Jr.
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