Amo lidera los esfuerzos para tomar medidas enérgicas contra la financiación con criptomonedas en el feroz ataque de Rusia en Ucrania
Carta a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, investiga posibles evasiones de sanciones y métodos de prevención
WASHINGTON, DC – El congresista Gabe Amo (RI-01) dirigió una carta a la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, expresando su preocupación de que Garantex, un intercambio de criptomonedas con sede en Moscú, supuestamente esté facilitando la evasión de sanciones y ayudando a financiar la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia. Específicamente, el congresista Amo solicitó información a la secretaria Yellen sobre cómo Estados Unidos puede restringir con éxito el flujo de divisas hacia la economía rusa para evitar que actores ilícitos eludan las sanciones multilaterales impuestas a entidades rusas desde febrero de 2022. La carta también fue firmada por el Subcomité sobre el miembro de mayor rango de Mercados de Capitales Brad Sherman (D-CA) y el congresista Gerald E. Connolly (D-VA).
«Escribimos para expresar nuestra preocupación por los recientes informes de que 20 mil millones de dólares en criptomonedas pasaron a través del intercambio de criptomonedas Garantex, con sede en Moscú, evadiendo las sanciones de Estados Unidos y financiando el feroz ataque de Rusia contra Ucrania», escribieron los miembros. Los miembros continuaron: “Informes recientes sugieren que 20 mil millones de dólares en criptomonedas pasaron a través de Garantex utilizando monedas estables Tether después de que estas sanciones contra la compañía entraron en vigor en abril de 2022. Nos preocupa que se hayan producido miles de millones de dólares en evasiones de sanciones en este intercambio de criptomonedas que podría haberse utilizado para financiar la guerra de Rusia contra Ucrania”.
FONDO
En febrero de 2022, Estados Unidos se unió a sus aliados en todo el mundo para responder a la invasión rusa de Ucrania imponiendo sanciones a empresas y funcionarios rusos. Dos meses después, Estados Unidos y el Reino Unido ampliaron las sanciones para incluir a Garantex, un intercambio de criptomonedas con sede en Moscú que opera dentro del mercado de servicios financieros de Rusia. Las sanciones a Garantex formaron parte de un esfuerzo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para seguir tomando medidas enérgicas contra la evasión de sanciones en Rusia.
El texto completo de la carta enviada a la Secretaria Yellen se puede encontrar AQUÍ y a continuación.
Estimada Secretaria Yellen:
Le escribimos para expresar nuestra preocupación por los informes recientes de que 20 mil millones de dólares en criptomonedas pasaron a través del intercambio de criptomonedas Garantex, con sede en Moscú, evadiendo las sanciones de Estados Unidos y financiando el feroz ataque de Rusia contra Ucrania.
Después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022, Estados Unidos impuso sanciones a empresas rusas y a funcionarios rusos de alto rango para responsabilizar a Rusia por su agresión en el extranjero y su represión en el país. Se necesita un régimen de sanciones fuerte para poner fin a la guerra ilegal contra Ucrania y restringir el flujo de divisas hacia Rusia. El Reino Unido, la Unión Europea, Australia y Japón impusieron sanciones similares contra empresas y funcionarios rusos.
En abril de 2022, como parte del esfuerzo por restringir la financiación a Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido sancionaron a Garantex, un intercambio de criptomonedas con sede en Moscú. El Departamento del Tesoro descubrió que Garantex facilitó más de 100 millones de dólares en transacciones asociadas con actores ilícitos y sancionó a Garantex por operar dentro del mercado de servicios financieros de la economía rusa. Garantex está profundamente conectado con la economía rusa y afirma en su sitio web que permite retiros del intercambio de criptomonedas a los bancos rusos que figuran en la lista de sanciones de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro afirmó que sancionar a Garantex refuerza los esfuerzos para cortar vías de posible evasión de sanciones a Rusia.
Informes recientes sugieren que 20 mil millones de dólares en criptomonedas pasaron a través de Garantex utilizando monedas estables Tether después de que estas sanciones contra la compañía entraron en vigor en abril de 2022. Nos preocupa que se hayan producido miles de millones de dólares en evasiones de sanciones en este intercambio de criptomonedas que podrían haberse utilizado para financiar la guerra de Rusia contra Ucrania. Por lo tanto solicitamos la siguiente información:
¿Qué medidas está tomando Estados Unidos para detener la posible evasión de sanciones utilizando intercambios de criptomonedas como Garantex?
¿Qué papel, si lo hay, está desempeñando la moneda estable Tether en la evasión de sanciones a Rusia a través de intercambios de criptomonedas amigables con Rusia como Garantex?
¿Qué medidas está tomando Estados Unidos para evitar que otros intercambios de criptomonedas participen en la evasión de sanciones a Rusia?
¿Estados Unidos ha bloqueado o incautado algún activo digital asociado con Garantex?
¿Cuánta moneda ha evadido las sanciones a Rusia a través de criptomonedas?
¿Tiene Estados Unidos una estimación de qué porcentaje de evasiones de sanciones a Rusia se ha movido a través de intercambios de criptomonedas desde la sanción de Garantex en abril de 2022?
¿Existen herramientas legales adicionales que la Administración necesite para evitar la evasión de sanciones a través de intercambios de criptomonedas como Garantex?
Los costos para Estados Unidos, sus socios en Europa y en todo el mundo enfrentan costos mayores si quienes evaden las sanciones no pagan el precio de la muerte y la destrucción que estamos viendo en Ucrania. Agradecemos su atención a nuestra solicitud y esperamos su respuesta.
Atentamente,