Dos personas detenidas bajo custodia federal en el marco de investigaciones en curso sobre fraude a personas mayores
PROVIDENCE, RI – Se ordenó la detención de dos personas bajo custodia federal, acusadas en investigaciones en curso de las fuerzas del orden federales, estatales y locales sobre estafas en línea dirigidas a personas mayores de Rhode Island, anunció el fiscal federal Zachary A. Cunha.
El 26 de septiembre, Jirui Liu, de 22 años, de Scarborough, Ontario, Canadá, compareció ante un magistrado de los EE. UU., acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Se alega que participó en un plan que hizo que un hombre de 79 años entregara $35,000 en efectivo y lingotes de oro valorados en $130,000 a miembros de la conspiración.
El 23 de septiembre de 2024, se ordenó la detención de Kush J. Patel, de 22 años, de Bridgeport, CT, después de su comparecencia inicial en el Tribunal de Distrito de los EE. UU., tras haber sido acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Se alega que Patel participó en una estafa que defraudó a un ciudadano de Rhode Island por casi $200,000.
Como se refleja en los documentos judiciales en el caso de Estados Unidos contra Jiri Liu, mientras compraba en línea, un hombre de Narragansett de 79 años recibió un mensaje emergente que afirmaba falsamente que estaba bajo investigación por intentar comprar pornografía infantil. Se le indicó que llamara a un número de teléfono que se le proporcionó para abordar el problema. Cuando llamó al número, los estafadores le dijeron falsamente que su número de Seguro Social había sido comprometido y está involucrado en una actividad de lavado de dinero, y que el gobierno estaba tratando de embargar sus activos. Los estafadores luego pusieron a la víctima en contacto con co-conspiradores que se hicieron pasar por autoridades federales y un empleado del banco que le ordenó a la víctima que entregara sus bienes al gobierno para que pudieran ser asegurados durante la investigación. Se alega que, como parte del plan, a principios de septiembre, un miembro desconocido de la conspiración viajó a la casa de la víctima, donde la víctima le proporcionó $35,000 en efectivo. Varios días después, por orden de los conspiradores, la víctima compró $135,000 en lingotes de oro y los entregó a los miembros de la conspiración.
El 24 de septiembre de 2024, los estafadores intentaron hacer arreglos para que la víctima entregara $160,000 adicionales en lingotes de oro. Sin embargo, antes de que eso ocurriera, la víctima se comunicó con las fuerzas del orden para informar que había sido estafada. Homeland Security Investigations (HSI) organizó la producción de lingotes de oro falsos (foto adjunta), que se le proporcionaron a la víctima para la tercera entrega. Los agentes de HSI vigilaron la entrega mientras se hacía, como se alega, a Liu, quien fue arrestado afuera de la casa de la víctima.
En una investigación separada que resultó en el arresto de Kush J. Patel, HSI se unió a la policía de Tiverton, RI, después de enterarse de que un individuo de 72 años probablemente era víctima de estafadores en línea. Esa investigación determinó que una víctima separada respondió a un mensaje emergente en línea que afirmaba que su computadora contenía un virus, y se le dijo falsamente que su identidad había sido comprometida y que el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la pornografía infantil habían sido asociados con su nombre. Se le informó a la víctima que necesitaría hablar con un agente de la Comisión Federal de Comercio sobre el asunto, momento en el que este supuesto agente le dijo a la víctima que, para resolver el problema en privado, sus activos tendrían que ser congelados. Durante las siguientes semanas, el falso agente de la FTC le indicó a la víctima que hiciera tres compras de lingotes de oro de un comerciante de oro específico en Nueva York mediante transferencia bancaria, y que el oro debía ser entregado a la casa de la víctima. Como resultado de estas instrucciones, la víctima realizó tres compras de lingotes de oro por un total de $96,093.96, $101,233.79 y $165,762.32, respectivamente. Las dos primeras entregas de lingotes fueron recogidas por un miembro desconocido de la conspiración.
El 21 de septiembre, por orden de las fuerzas del orden, la víctima sustituyó el contenido del tercer paquete antes de reunirse con un individuo desconocido, identificado posteriormente presuntamente como Patel, y entregárselo. La entrega se produjo bajo vigilancia policial en el estacionamiento de un restaurante. Patel fue seguido cuando salía del estacionamiento y fue arrestado tras una parada de tráfico por la Policía Estatal de Connecticut.
Una denuncia penal es simplemente una acusación. Se presume que el acusado es inocente a menos que se demuestre su culpabilidad.
Los casos están siendo procesados por la Fiscal Federal Adjunta Denise M. Barton.
Estos asuntos fueron investigados por Investigaciones de Seguridad Nacional y el Departamento de Policía de East Providence, con la importante ayuda de los Departamentos de Policía de Narragansett y Tiverton. También brindaron asistencia los departamentos de policía de Providence, Warwick, Pawtucket, Cranston y Newport, y la policía estatal de Rhode Island y Connecticut.
Siguen en curso una serie de investigaciones conjuntas de las fuerzas del orden federales, estatales y locales sobre estafas en línea que actualmente tienen como blanco a víctimas en Rhode Island, Massachusetts, Connecticut y New Hampshire.
Denunciar fraudes e intentos de fraude es fundamental para los esfuerzos de las fuerzas del orden por investigar y procesar los esquemas dirigidos a adultos mayores. Si usted o alguien que conoce tiene 60 años o más y ha sido víctima de fraude financiero, puede obtener ayuda llamando a la Línea Directa Nacional de Fraude a Adultos Mayores: 1-833 FRAUD-11 (1-833-372-8311). Esta Línea Directa del Departamento de Justicia, administrada por la Oficina para Víctimas del Delito, cuenta con personal profesional experimentado que brinda apoyo personalizado a quienes llaman evaluando las necesidades de la víctima e identificando los pasos a seguir. Los administradores de casos identificarán las agencias de denuncia adecuadas, brindarán información a quienes llaman para ayudarlos a denunciar o los conectarán con las agencias, y brindarán recursos y referencias caso por caso. La línea directa está atendida los siete días de la semana de 6:00 a. m. a 11:00 p. m. [hora del Este]. Se encuentran disponibles inglés, español y otros idiomas. Puede encontrar más información sobre las iniciativas del Departamento en materia de justicia para personas mayores en el sitio web del Departamento de Justicia para Personas Mayores, www.elderjustice.gov.